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企业管治 公司资料报表 董事名单与其角色和职能 企业管治职责之职权范围 股东提名人选参选董事的程序 本公司第二次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则 发布公司通讯 审核委员会 审核委员会现由以下三名成员组成： 徐慧敏 女士 (主席) 曹志光 先生 简文伟 先生 审核委员会的主要职责为协助董事会，就本公司财务申报过程丶内部监控及风险管理系统的有效程度向其提供独立意见，并监管审核过程以及进行其他董事会委派之其他职责及责任。 审核委员会之职权范围 薪酬委员会 薪酬委员会现由以下三名成员组成： 简文伟 先生 (主席) 曹志光 先生 徐慧敏 女士 薪酬委员会的主要职责包括（但不限於）：(i)就一切董事及高级管理层的薪酬政策及架构以及制订正式及透明的薪酬政策订立程序，向董事提供推荐意见；(ii)厘定董事及高级管理层特定薪酬配套之条款；(iii)按照董事不时决议的企业目标及方针审阅及批核按表现厘定的薪酬。 薪酬委员会之职权范围 提名委员会 提名委员会现由以下三名成员组成： 曹志光 先生 (主席) 简文伟 先生 徐慧敏 女士 提名委员会的主要职责为向董事会推荐人选，以填补董事会空缺。 提名委员会之职权范围